美国以彩钻基金和彩钻虚拟货币为幌子的庞氏骗局被查

宝石猎手大未 彩色宝石网联合创始人,首席宝石学家

2019-09-12

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国内这两年打着各种幌子的庞氏骗局层出不穷,这种骗局的突出特点就是利用人们的贪婪心理,通过不断吸引后续的投资者来支付前期投资者高额的回报,当没有后续投资者跟进或者骗子们决定卷款逃走时,资金链断裂,所有投资者的投资就打了水漂。

 


对于很多谨慎的投资者而言,也许并不会相信这种并无实质的投资产品或者服务的骗局,但是今年在美国发生的一起以彩钻投资为诱饵的庞氏骗局值得引起我们的注意。

 


这对高明的骗子是一对父子,他们利用人们认为钻石是非常安全的资产这种心理,2014年通过成立名为Natural Diamonds的钻石贸易公司和名为Eagle Financial的金融公司,推出标的为彩钻的基金投资品种,许诺投资人超过24%的年回报。通过给投资者看一些在专业人士看来非常低级别毫无价值的彩钻库存,他们成功骗取了第一波投资者的信任,然后用同样手法吸引后续的投资者继续投入资金,他们把少部分资金用于支付之前投资者的利息,而把大部分的资金中饱私囊。


 

在过去两年中,他们又因应最新的市场热点,推出了名为Argyle Coin(Argyle是世界最著名的粉钻矿,coin又搭上了虚拟货币的便车,这对骗子也是处心积虑啊)的基于区块链的虚拟货币,而且强调他们的虚拟货币是有雄厚的彩钻库存作为保证,在市场上的推广风风火火。

 


但任何骗局都无法持续太长时间,美国监管机构SEC发现了这家公司的猫腻后,于今年5月份果断关停了这家公司的虚拟货币交易,但投资人损失超过3000万美金。

 

通过这一例子,对于宝石钻石的收藏和投资者来说,有几个非常值得警惕的重要启示:

 1. 宝石钻石的投资和收藏是非常专业的,需要确认公司的资质、历史、口碑等等,不要贸然相信新成立的看上去实力很大的公司的片面宣传。
2. 对于投资品实物,在这个例子中是彩钻,必须要有专业和深入的了解,这样就不会被骗子展示的一堆工业级别的所谓彩钻忽悠上当了。

3. 在确认了宝石钻石的品质级别和价格没有问题后,无论是什么所谓的钻石基金或者虚拟货币,安全的方式永远是把这些贵重的宝石或者钻石放在自己的手中,跑得了和尚跑不了庙的道理说的就是这个,把钱和投资品都交给投资公司,那心该是有多大啊! 


目前国内还没听说有用钻石和宝石的概念做为投资品种的,如果将来哪天出现了,希望大家要认真鉴别。收藏宝石和钻石,其极端的美丽和稀有的属性是第一位的,带来的保值升值效应是在选对渠道、品质、价格、周期后水到渠成的收获,而如果把投资收益当做购买收藏宝石钻石的第一位考虑,就要小心被“坑”了。


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